Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (pld/ft).

Asesoramos a personas que realizan actividades vulnerables de conformidad con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para efecto de dar debido cumplimiento a sus obligaciones, atendiendo también a la protección de datos personales en posesión de los particulares. 

  • Regularización y Cumplimiento de normatividad en materia de PLD/FT.
  • Elaboración e Implementación de Manuales de PLD/FT.
  • Auditorías en materia de PLD/FT.
  • Capacitación en materia PLD/FT.
  • Elaboración de Expediente Único de Identificación de Clientes y/o Usuarios.
  • Presentación de Avisos e Informes.
  • Consultas ante la Unidad de Inteligencia Financiera.

  Protección de datos personales

  • Implementación de políticas de protección a la privacidad dentro de la empresa.
  • Elaboración de Avisos de Privacidad.
  • Elaboración de Políticas para el trámite de los Derechos ARCO.
  • Elaboración e Implementación de Políticas en Medidas de Seguridad.
  • Asesoría en materia de Protección de Datos Personales.